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6家皮包公司虚开2亿发票 调查卷宗高1.74米

来源:人民网编辑:小帅2016-01-06 18:18:21
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  人民网昆明1月6日电近年来,随着国家相继出台一系列简政放权、简化审批的新政策和便民举措,给相关部门及公民带来极大的便利,但少数不法分子却心怀不轨,钻了制度管理的空挡,使国家蒙受重大损失。日前,云南省丽江市宁蒗县公安局就破获了一起不法分子利用农产品进项免税赚取非法利益的案子,犯罪嫌疑人以虚构的农产品交易向需求方虚开销项增值税专用发票1.8亿余元,再通过抵扣和返点的方式赚取非法利益。

  目前,丽江宁蒗警方历时7个多月,辗转安徽、河南、甘肃、山东四省及云南14个州市62个县,破获了这起丽江市有史以来最大的虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人4名,缴获虚开增值税专用发票2729份,涉案虚开增值税专用发票达金额高达181979507.79元人民币,税额为34406828.4元人民币。

  7嫌疑人4年内注册6家“皮包公司”

  2015年5月25日,宁蒗县公安局接到当地税务局移送的张某洋等人系列虚开增值税专用发票案,随即便成立专案调查组对该案进行立案侦查。

  经侦查,专案组迅速锁定了主要犯罪嫌疑人。2015年6月20日,在昆明市公安局经侦支队协助下,犯罪嫌疑人刘某凤和陈某在昆明落网;9月18日,犯罪嫌疑人张某洋在合肥落网;10月24日,犯罪嫌疑人刘某伟在江苏南京落网。

  经审查,犯罪嫌疑人张某洋、刘某凤、陈某、孙某1、孙某2、刘某伟和郑某7人,于2012年10月至2015年3月先后在宁蒗县注册了六家“皮包公司”,经营范围为三七、石斛、天麻等20多种中药材的收购、销售,以及预包装食品、花茶、农副产品收购、销售。除张某洋外,其余6人分别为6家公司法定代表人。

  利用“进项免税”空挡 赚取非法利益

  根据线索,专案组民警到宁蒗县永宁乡对与“皮包公司”有业务往来的农户展开了调查。调查发现,这些农户都没有与“皮包公司”产生农产品交易,也从未有过其他业务往来。从省内其他州市的实地调查中也发现,当地居民既没有与这些“皮包公司”产生过农产品交易,也没有种植过中药材,更没有主动提供过自己的身份证复印件。

  随着调查的开展,一个个问题又摆在了办案民警的面前。犯罪嫌疑人是如何利用国家管理的空挡赚取非法利益?他们手里的4897份身份证复印件又是从何而来?

  根据我国相关税收政策规定,免收农产品税款。而针对农产品收购等领域,农户无法出具正式货款凭证,这就给企业或不法分子有了国家制度管理的空挡可钻。

  “该案就是属于典型的利用国家制度管理空挡,赚取非法利益。”办案民警说,犯罪嫌疑人以企业自开农产品收购发票可抵扣13%的进项税空挡,先后开设6家“皮包公司”,以虚构的农产品交易向需求方虚开销项增值税专用发票,再以虚开的进项税抵扣虚开的增值税专用发票的销项税款,收取虚开的增值税专用发票加税后的返点,赚取非法利益。

  而对于案中提及的4897份身份证复印件,犯罪嫌疑人至今未交代来源,公安机关也正在全力侦查。

  6家“皮包公司”虚开增值税专用发票1.8亿余元

  据警方介绍,这6家“皮包公司”自注册登记后,便编造了虚假收购业务,冒用云南丽江、大理、昆明、保山、德宏、临沧、普洱、版纳、文山、红河、楚雄、曲靖、昭通和玉溪14个州市的居民身份证复印件4897份,虚开农产品通用机打发票共计4897份,涉案虚开金额近3亿元人民币,涉税金额为3800余万元。

  犯罪嫌疑人以此虚开的农产品通用机打发票金额为进项,向甘肃、安徽、山东、河南共12家医药公司涉嫌虚开增值税专用发票共计2729份,开具金额达1.8亿余元,税额为3400余万元。

  “这些发票通过层层传递,由张某洋单线联系。通过邮寄、直接送达等途径给12家医药公司进行抵扣。经调查,12家公司已将2729份增值税专用发票进行网上抵扣认证。”宁蒗县公安局经侦大队大队长杨金桥说,目前,涉案的12家医药公司虚开增值税专用发票的犯罪线索已移送至当地公安机关。安徽警方已根据丽江宁蒗警方提供的线索,责令辖区6家医药公司追缴税款,目前已补缴税款一千余万元。

  警方行程6万多公里 调查材料高达1.74米

  杨金桥介绍,由于该案涉案金额大、地域广、战线长,犯罪嫌疑人分工明确,手段隐秘,流窜作案,破案难度大。自成立专案组以来,办案民警克服重重困难,分成三个组辗转安徽、河南、甘肃、山东四个省6个市以及云南14个州市62个县,行程6万多公里开展内查外调工作,调查归档卷宗76本,调查材料高达1.74米。

  丽江市公安局副局长周文城告诉记者,随着国家相继出台一系列简政放权、简化审批的新政策和便民举措,大力精简办税流程,简化办事程序,特别是国家对农产品免税后,少数不法分子正是钻了制度管理的空挡,使国家蒙受重大损失。

  “在宁蒗这个边远落后的国家级贫困县,各类生产的农产品极度贫乏,根本就没有那么多的农产品及中药材,而不法分子恰恰钻了进项免税这一政策空挡,虚构了收购业务。”周文城说,在此案中,犯罪嫌疑人开出上亿元的增值税专用发票,早就应该引起当地税务部门的警觉,作为监管的税务部门应值得反思。

  目前,犯罪嫌疑人张某洋、刘某凤、陈某和刘某伟因涉嫌虚开增值税专用发票罪,已移送检察机关依法审查起诉,孙某1、孙某2和郑某三名犯罪嫌疑人在逃,公安机关正在全力追捕中。

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