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传销新花样:用分级缴款申购虚拟股份的方式套牢

来源:新民网编辑:张大大2016-03-04 09:13:15
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  “1040阳光工程”,乍一听是个公益项目,但实际是打着所谓国家支持“纯资本运作”的幌子、有着严密组织体系的非法传销组织。近日,南京溧水警方摧毁一特大传销犯罪团伙,现场查获传销人员182人,捣毁传销窝点44处。


 

  而令警方和记者意外的,此次破获的传销案中,传销再现新形式,即以申购虚拟股份的方式进行,将原本一次性缴纳的69800元分为21份,一步步套牢陷入传销魔窟的受害者,也更有隐蔽性。

  “我朋友喊我到溧水来玩,我来了之后却天天让我跟着他们做一个叫‘1040阳光工程’的项目,说是国家工程能赚大钱,我觉得他们不太对劲!”不久前,一名大学生王同学到溧水公安机关报警称。民警立即在王同学所居住的溧水永阳某小区出租房进行了调查走访。让民警奇怪的是,该出租房打扫的非常干净,屋内居住的人员出入自由,周围邻居也反映该出租房内居住的是一家人,生活很正常,民警觉得不像是传销窝点。

  但是,经过连续数日的跟踪调查,民警发现王同学的朋友梁某多次到长途汽车客运站接“新人”,而没过多久就会带“新人”去金融网点办理存、汇款业务,形迹十分可疑。经过深入调查,民警判断该出租房就是一个传销窝点。负责调查该传销窝点的民警介绍:“‘1040阳光工程’传销窝点与其他的传销不一样,传销窝点成员一般都为亲戚朋友关系,有的成员甚至拖家带口过来生活,他们把所居住的房间打扫的非常干净,就像一个正常生活的家庭一样,具有很强的隐蔽性!”

  溧水警方随即成立专案组,经过侦查,专案组发现该传销组织在溧水有40多处窝点,会员多达200余人。一个在溧水以“1040阳光工程”为名义组织、领导传销活动的组织逐步浮出水面。

  经过4个多月的循线侦查,专案组逐步掌握了该传销团伙骨干成员的人员构成、身份特征、活动规律及多个传销窝点的基本情况,摸清下线成员以“家庭”为单位,在溧水永阳、开发区等多小区租房居住,成员主要来自江苏、四川、云南、安徽、黑龙江、湖北、湖南、河南等省份。专案组逐步挖出涉及溧水“1040阳光工程”传销组织的幕后“大老板”肖某、殷某、孙某,揪出肖某下线为肖某某、陶某等人,殷某下线为温某、宋某等人,孙某下线为丁某、于某等人。一个以江西籍肖某为塔尖的5级金字塔形传销体系图展现在专案组面前。

  随后,专案组获悉该传销组织将于1月11日下午在江宁一咖啡厅召开老总级“聚会”, “大老板”肖某等将给溧水区域传销者发“工资”。专案组决定于1月11日下午实施收网行动。溧水警方抽调近300名警力,组织开展集中抓捕行动。

  当日13时40分,蹲守民警巧妙控制位于咖啡厅外的“暗哨”——溧水区域级“老总”肖某某。13时50分,其他15名“老总”陆续进入咖啡厅九龙湖号包厢。专案组果断下达收网指令。参战警力对聚会点江宁蓝湾咖啡厅及溧水永阳、开发区的44个传销窝点同时收网。警方共查获传销人员182名,扣押涉案高档轿车6辆、银行卡112张,冻结涉案资金100余万元。

  经查, 2015年7月至2016年1月,以犯罪嫌疑人肖某为“大老板”,肖某、丁某、温某、陶某、宋某等人为“老总”;以犯罪嫌疑人于某、林某、栗某、梁某等人为“经理”,为谋取非法利益,在溧水永阳、开发区等多处出租房内诱骗两百余人来溧水,以参加“1040资本运作项目”为名义,拉人头入会为手段,从事组织、领导传销活动,交纳入会费,从中谋取巨额利润。

  目前,肖某等36名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪已被溧水警方逮捕,段某等2名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,其余涉案人员已被教育遣返,此案正在进一步审理中。

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