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严打“电诈”黑灰产业:又见买卖对公账户 刑拘

来源:成安县公安局编辑:保存2020-08-08 14:43:22
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  一套对公账户在黑市上可以卖到几千甚至上万元,高昂的市场价格,加上巨大的需求空间,已经形成了一条推助电信网络诈骗犯罪发展的“黑灰产业链”……

  8月3日,成安县公安局劝降一名利用买卖银行卡、国家机关证件进行牟利的违法犯罪嫌疑人。

  今年31岁的吴某,由于平时花销较大,经济拮据,一次在网络上意外发现有人收购公司营业执照、银行卡,其“灵机一动”,想通过此方法“致富”。


 

  吴某通过微信群联系上韩某、刘某、朱某等人,让其注册公司并承诺给与一定的好处费。三人欣然应允,分别用自己的身份信息注册了公司并办理了营业执照、银行帐户等。在办好后吴某将这三家公司卖给了事先联系好的“上家”,从中获利2950元。

  今年3月份,成安县公安局接市局移交线索:成安县某公司涉嫌电信网络诈骗犯罪。刑侦二中队联合反诈中心立即反应,迅速查明事实真相将该公司法人抓获归案,随后顺藤摸瓜查到了躲在交易“背后”的吴某。

  然而,吴某在交易完后就躲了起来,民警一面研判其行动轨迹安排抓捕,一面对其家属进行劝降工作。在警方强大的压力下,8月3日,吴某到成安县公安局投案自首。

  目前,该案正在进一步深挖中。

  警方提醒

  随意买卖银行卡、营业执照和对公账户已经成为为电信网络新型违法犯罪提供帮助的“黑灰产业”,给各种电信诈骗犯罪提供了便利条件,广大群众千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。正确的做法应是:

  一、加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。

  二、切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。

  三、主动检举违法犯罪行为。一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。

  (成安公安)

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