您好 ,欢迎您来到邯郸之窗! 
资讯 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 财经 建材家居 房产 返回首页

打响“扫楼”行动收网第一枪!永年警方捣毁一个“跑分洗钱”窝点!

来源:平安永年编辑:保存2021-04-12 22:19:06
分享:

  近日

  永年区公安局经

  缜密侦查、精准研判

  成功捣毁一个藏匿在居民小区

  “跑分洗钱”窝点

  抓获9名犯罪嫌疑人

  现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台

  及大量银行卡

  1

  收购银行卡牵出“洗钱”中转站

  2021年4月,永年区公安局反诈中心在工作中获悉线索,有一个团伙以兼职的名义大量收购银行卡。办案民警分析,其背后极有可能隐藏着一个专门为不法活动从事洗钱服务的“跑分”团伙。

  所谓“跑分”,是将银行账户临时出借甚至直接出售给不法分子,做违法犯罪所得中转的“中间商”,为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站赃款分流洗白的犯罪行为。

  获此情况后,永年区公安局刑警大队立即成立工作专班,开展侦查。

  2

  蜗居居民小区实施“跑分洗钱”

  经初步查明,该团伙通过非正规的招聘,专挑法律意识不强、经济收入不高的求职务工人员,将其聚集在居民小区内,临时“征用”收购来的银行卡为网络赌博、电信网络诈骗“跑分洗钱”,从中赚取佣金。

  然而,该团伙人员行踪不定,经常变换地点,这给取证工作增加了不少阻力。

  3

  层层追查斩断 “跑分”利益链


 

  经市、区两级反诈中心层层研判、抽丝剥茧,一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面,该“跑分”团伙成员有人负责收购银行卡、有人负责对接上家、有人负责实施操作、还有人负责监督管理。

  就这样,一个精准打击 “跑分”团伙窝点的雷霆行动,摆上了警方的工作日程,即将正式开展。

  4

  双线作战捣毁“洗钱”窝点

  在市局反诈中心的大力支持下,经过数天的侦查分析及蹲守,办案民警逐渐掌握了团伙成员对象和人员出入轨迹,摸清两个作案窝点之间的联系和活动规律,并立即制定部署抓捕方案。

  4月2日,经精准研判,市、区两级专班民警果断出击,分成两个抓捕小组,分别将藏匿在邯郸市邯山区两个小区内的8名骨干成员抓获,成功端掉这个涉嫌“跑分”洗钱窝点。现场查扣作案手机20余部、作案电脑1台及大量银行卡。

  5

  一路追踪主犯落入法网

  办案民警继续开展深入侦查,锁定该团伙主犯倪某的活动轨迹,经过一天一夜的盯守,4月3日,民警一路追踪,发现倪某竟主动驾车驶到永年区公安局,办案民警随即上前将其抓获。经突击审讯,倪某供述,欲到公安机关悄悄打探同伙被抓消息,没想到自己早已被警方盯上。

  至此,这个“跑分洗钱”团伙彻底覆灭。

  6

  为蝇头小利涉嫌“帮信”犯罪


 

  经审讯,犯罪嫌疑人交代,倪某主要负责对接上家,其他成员负责招揽“跑分”人员和收集银行卡账户信息,通过某境外APP组建临时群接单,用收购来的银行卡为境外赌博网站收取、转移资金。每转移一万元,倪某抽成30元,“跑分”人员组织者从倪某手中抽成20元,负责支付“跑分”人员“工资”。

  目前,该团伙9名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

相关文章

地址:河北省邯郸市人民路新时代商务大厦10楼 客服热线:0310-3181999
邯郸之窗  www.hdzc.net  版权所有 未经同意不得复制或镜像 在线交流

冀公网安备 13040302001161号 冀ICP备12015509号-8