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保定一“理财公司”非法套现超千万元

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2014-09-16 14:58:50
来源：河北新闻网   编辑：徐奋斗
　　[河北新闻]“理财资讯公司”竟是非法“套现”窝点，涉案金额超过千万元。近日，保定市南市区警方打掉一个以理财公司为掩护，实际却从事pos机非法套现的信用卡犯罪窝点。

　　8月，保定南市区公安分局接到某银行报警称，该行信用卡用户张某大额透支后逾期不还，经多次催缴未果。民警迅速将张某抓捕归案，经审讯，张某对其利用信用卡恶意透支、套取现金逾期不还的犯罪事实供认不讳。同时张某向民警反映，为其办理套现服务的竟是一家理财公司。民警对该公司展开调查，发现该理财公司实为一个从事非法信用卡套现业务的窝点，并掌握了该公司违法犯罪的相关证据。9月4日，民警展开行动对该公司突击查处，抓获犯罪嫌疑人王某、刘某，当场查获用于非法套现的pos机6台，各种票据数千张。

　　经查，2013年7月份以来，犯罪嫌疑人王某、刘某以开设理财资讯公司为名，从第三方违规购买pos机，向信用卡用户提供非法套取现金等业务，从中赚取高额利润，涉案金额达1500余万元，非法获利近百万元。

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