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矿区分局破获一起“跑分”洗钱案件

来源:峰峰公安编辑:保存2021-11-09 21:24:41
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  近日,峰峰矿区公安分局刑警大队周密部署、统一行动,成功打掉一藏匿在居民小区内的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,现场查扣银行卡25张,各类资金账户60余个,资金流水达500余万元。

  11月初,分局反诈中心在辖区开展防骗宣传中获取一条线索,一小区住户称,他所住的单元楼内,近日搬进来几个“小青年”,这伙儿人每天也不出去工作,晚上也不睡,不时弄点动静,还经常带其他的年轻人过来,也不知道是干什么的。说者无意,听者有心。民警立即对该线索展开了秘密侦查。经过连续多日工作,民警终于发现,这些“年轻人”是专门过来“出租”自己银行卡的。

  11月7日,抓捕条件基本成熟,刑警大队组织充足警力对该窝点进行了突击打击,一举将该团伙所有成员全部抓获,现场查扣大量“跑分”工具。目前,已从该团伙核实出电信网络诈骗案件5起。

  警方提醒

  所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

  目前,随意买卖银行卡、电话卡等为各种电信网络诈骗犯罪便利,已经成为助推电信网络诈骗违法犯罪的“灰黑产”,广大市民千万别贪图小利,走上违法犯罪的道路。同时,应提高防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡等,对于废弃不用的银行卡、电话卡应及时办理销户业务,一旦发现买卖银行卡、电话卡等违法犯罪行为,要第一时间向公安机关举报,并配合做好调查工作。

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